DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 140 ust. 4
- Podmiot zobowiązany
- kontrolowana instytucja obowiązana lub osoba upoważniona
- Typ obowiązku
- złożyć
- Adresat
- kontroler AML
- Opis
- Poświadczenie pisemne zgodności otrzymanej kopii utrwalonych wyjaśnień ustnych z treścią rejestracji audio.
Cytat w kontekście jednostki
Kontroler przekazuje kontrolowanej instytucji obowiązanej na nośniku elektronicznym kopię wyjaśnień ustnych utrwalonych za pomocą urządzenia rejestrującego. Kontrolowana instytucja obowiązana lub osoba przez nią upoważniona poświadcza pisemnie otrzymanie takiej kopii.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Adresat (z tekstu)
- kontroler AML
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Komentarz goldplating
- High-level mapping (akt już ma częściowe pokrycie UE; dokładny artykuł i analiza goldplating wymaga expert review).
Confidence breakdown
- pattern_strength1.000
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.820