DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 195
- Podmiot zobowiązany
- spółki wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 AML
- Typ obowiązku
- zarejestrować
- Adresat
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- Termin
- w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 6 (180 dni)
- Opis
- Historyczne zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych — w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie rozdziału 6.
Cytat w kontekście jednostki
Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- CRBR
- Organ
- CRBR
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE
- Akt UE
- 2018/843
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2018/843 (5AMLD) — zmieniająca 4AMLD
- Artykuł UE
- art. 30 + przepisy przejściowe (transition do CRBR)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.450
- schema_completeness0.800
- citation_specificity1.000
- subject_specificity1.000
- final0.795