DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 33 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucje obowiązane (banki, kantory, biura nieruchomości, etc.)
- Typ obowiązku
- inny
- Opis
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (KYC, monitoring transakcji, ocena ryzyka) wobec wszystkich klientów.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Częstotliwość
- bieżąco
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 11-12 (środki należytej staranności wobec klienta — CDD)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.500
- schema_completeness0.200
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.630