DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 39 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- inny
- Termin
- przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej
- Opis
- Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej.
Cytat w kontekście jednostki
Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Częstotliwość
- bieżąco
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 13 ust. 1 + art. 14 ust. 1 (weryfikacja tożsamości przed nawiązaniem stosunków)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.300
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity0.700
- final0.550