← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 39 ust. 1
innyobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.55
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- inny
- Termin
- przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej
- Opis
- Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej.
Cytat w kontekście jednostki
Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.300
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity0.700
- final0.550