DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 49 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucje obowiązane
- Typ obowiązku
- prowadzić ewidencję
- Termin
- przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem (1825 dni)
- Opis
- Przechowywanie dokumentacji KYC i transakcyjnej przez 5 lat od końca roku, w którym zakończono relację z klientem.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne:
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Częstotliwość
- bieżąco
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 40 (retencja dokumentacji minimum 5 lat)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.500
- schema_completeness0.400
- citation_specificity1.000
- subject_specificity0.700
- final0.670