DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 60 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- spółki (KRS) — beneficjenci rzeczywiści
- Typ obowiązku
- zarejestrować
- Adresat
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- Termin
- nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni (7 dni)
- Opis
- Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od wpisu spółki do KRS lub zmiany danych.
Cytat w kontekście jednostki
Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- CRBR
- Organ
- CRBR
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE
- Akt UE
- 2018/843
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2018/843 (5AMLD) — zmieniająca 4AMLD
- Artykuł UE
- art. 30 (centralne rejestry beneficjentów rzeczywistych)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.600
- schema_completeness0.800
- citation_specificity1.000
- subject_specificity1.000
- final0.840