← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 72 ust. 1
raportowaćobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.73
- Podmiot zobowiązany
- instytucje obowiązane (z wyjątkami)
- Typ obowiązku
- raportować
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Opis
- Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach progowych i innych zdarzeniach AML.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13-15 i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o:
Confidence breakdown
- pattern_strength0.700
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.730