DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 72 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucje obowiązane (z wyjątkami)
- Typ obowiązku
- raportować
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Opis
- Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach progowych i innych zdarzeniach AML.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13-15 i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o:
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Organ
- GIIF
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE⚑ goldplating — PL nakłada więcej niż UE wymaga
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 33 (przekazywanie informacji jednostce analityki finansowej)
- Komentarz goldplating
- PL wprowadza threshold-based reporting (powyżej 15 000 EUR jako rutyna), gdy UE wymaga jedynie zgłaszania transakcji podejrzanych. Jest to dodatkowy obowiązek raportowy ponad minimum UE.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.700
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity1.000
- final0.730