← wszystkie obowiązki
DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 74 ust. 1
powiadomićobciążenie regulacyjneobowiązek informacyjnyfinanse i ubezpieczeniaconf 0.68
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- powiadomić
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Opis
- Zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Confidence breakdown
- pattern_strength0.725
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity0.700
- final0.677