DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 74 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- powiadomić
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Opis
- Zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Organ
- GIIF
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 33 ust. 1 (zgłoszenia podejrzanych transakcji — STR)
Confidence breakdown
- pattern_strength0.725
- schema_completeness0.400
- citation_specificity0.800
- subject_specificity0.700
- final0.677