DU/2018/723 · Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 90 ust. 1
- Podmiot zobowiązany
- instytucja obowiązana
- Typ obowiązku
- powiadomić
- Adresat
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Termin
- niezwłocznie
- Opis
- Niezwłoczne zawiadomienie GIIF o przeprowadzeniu podejrzanej transakcji, gdy wcześniejsze zawiadomienie nie było możliwe.
Cytat w kontekście jednostki
Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Action card — jak to zrobićwskazówki praktyczne
- Formularz
- — nieokreślony w samym przepisie —
- Organ
- GIIF
- Częstotliwość
- przy zdarzeniu
- Maks. kara pieniężna
- do 5 000 000 zł
Gdzie złożyć / dowiedzieć się więcej
Źródło UE
- Akt UE
- 2015/849
- Tytuł
- Dyrektywa (UE) 2015/849 (4AMLD) — zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Artykuł UE
- art. 35 (czasowe wstrzymanie transakcji — duty to refrain)
Confidence breakdown
- pattern_strength1.000
- schema_completeness0.400
- citation_specificity1.000
- subject_specificity0.700
- final0.820